探秘AE锁仓：你知道的真相有多少？

01

AE

AE锁仓计划是一个锁仓APP，用户可以将自己交易所或则皮夹里的AE提现到AE锁仓APP中。每日都可以获得不菲的固定利润，并且约请别人可以获得奖励。

02

AG

AG币自诩其类似比特币，通过币价增值来获取利润，每天持续下跌，最终运行24天团队跑路，并侵吞千万元。

03

AOK

澳客国际AOK自诩集合一批包括区块链研制团队、金融管理专家的专业团队，打造了一个全新的社区体系。其本质是一个资金盘，以直销形式营运并声称以高额形式回报。

04

ATC

在链得得《2018上半年100大传销币清单》就有提到，主推ATC矿机，以多至百倍利润的“高额返现”为噱头，鼓励会员开拓市场。

沉寂一段时间后，2018年下半年再次出现，免费送矿机，承诺可挖120天，一共可以挖28.8个币，现有群众举报需矿机流量才会提现，而矿机流量需采用推下级或则买币方可。

05

BAC积分

BAC积分主创团队曾举行小型招商会，授命委托公司讲师借机鼓吹“数字货币及区块链的趋势”，并到各个城市路演，号称BAC是第二个比特币，诱导别人按揭、刷信用卡订购“BAC数字货币”。

06

BFC

一个托管式懒人理财平台，40美金开户，分为静态利润和动态利润，宣称公司的盈利点是在区块链证券市场获取，而非赚前面会员的钱。

07

CHP城市猎人

自称是一家全球性的另类投资管理公司，在2018年10月对第一版区块链虚拟货币（C币）进行内部内测，现已暴跌。

08

FC币

号称“中国第一枚虚拟货币”，中国版的比特币，2017年经卫视爆光后仍在部份地区活跃，而涉事公司业务已经变革，不再做虚拟货币。

09

FQC乳品溯源链

假借别人的之名，宣称是由沃尔玛京东IBM联合发起，实则是一款FQC的挖矿产品，2018年9月10号关网跑路。

10

JON农生链

JON是公有链农生链（JOUANN）的简称，线下暗中组织发展直推会员，JON的运作团队近期还明目张胆地打着“大咖”、滴滴出行等幌子为农生链站台背书，企图“忽悠”更多的会员入局。

11

KCI文化链

KCI公司自诩创建了两个系统，一个是KCI区块链系统，一个是智能合约系统。同时KCI使用拉人头的形式进行推广，共设计了8级人头制度，同时还鼓励会员找寻有实力上家，通过上家的扶植进行推广挣钱。现已暴跌。

12

PCK未来链

PCH前期借助区块链噱头，让用户进行冲值订购矿机产币交易，目前早已跑路，投资人皆血本无归。

13

善梵链币-善梵链SFC

号称依托房地产+零售百货+互联网电商模式基础，以区块链为技术依据，打造全新的区块链技术应用：善梵链。事实上是通过转让矿机、拉人头侵吞资金的传销项目。

14

盛源币

参与盛源链需先注册并冲值680元，后还须要以6600元订购商品，盛源链要求参与者直接或间接发展下线，并按照推广疗效降低分红。

15

世通币

拉人头订购矿机，再获得利润。网上搜索不到官网和蓝皮书，只有一个app下载链接和注册链接，都是在峰会和社群里推广。

16

速通宝

Vpay自诩是基于区块链技术的一种加密数字货币，投资订购积分，一千元投资一年后静态利润能够达到50倍。

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拖富链TFC币

想拥有拖富链TFC必须用500美金=3500元人民币开通一个皮夹帐户，钱包上面会放大5倍的杠杆，即2500美金=17500元人民币。

TFC每晚纯静态以千分之二释放，不论静态还是动态所释放下来的资产分别为：65%EP和35%TFC。EP的三个作用如下：1、变现、点对点交易；2、复投；3、购买等值的TFC。

18

威莱特币WLT

威莱特运作模式分为静态、动态、达伦链等多种为核心不断扩大推广。通过推荐人加入之后，按照打款的速率来返现息；也就是说打款越快月息越高。如果自己投资金额达到一定的数目，并直接发展的人也达到要求，每天返现就越高。

19

威特币WTB

通过订购矿机收取入门费成为矿主，靠拉人头和团队计酬获得奖励。

20

星翰链(SGC)

号称三大利润：币值下降，单边阶梯式攀升，只涨不跌。2018年8月份已暴跌跑路。

21

DFC币

DFC声称基于区块链与金融相结合模式，通过马耳他政府强悍的新政支持，开发建设比特之城，在西班牙筹建区块链数字资产交易平台。

22

BIOC（中科鸿基）

以生物科技为噱头，发行虚拟货币大量非法融资，会员分五个级别从矿仓中买币，买得越多，收益越大。不同级别会员抽成比列不同，即加入会员时买的币越多，级别越高，发展的下线加入时买的越多，抽成越多。

23

金桔链（GOC）

金桔链采用挖矿模式营运。注册即得矿机，挖矿周期30天30币，承诺单边下降；并推出阶梯奖励以激励会员开发下线。认筹后跑路。

24

九游链（9MC）

把9MC作为结算代币，希望塑造一个在各个游戏中通用的数字代币结算系统以及平台。用户订购矿机或则推广矿机可获得相应激励，符合传销典型特点。

25

酒链世界（圣酒token）

通过“酒链世界App”获赠免费云端酿酒机，来制做“圣酒”，酒链世界人为设定“圣酒”和期票的锚定关系，圣酒的持续升值带来了人们的趋之若鹜。

26

聚众创享

聚众创享app是一款全民挖矿软件。8月份仍然在说转移数据，但目前仍难以登录，疑似跑路。

27

科呗（KBA）

自称是以中科院为背景发行的”物链”数字资产，但法人关系无中科院身影。承诺单边阶梯式攀升，只涨不跌。至今处于关网状态。

28

跨境感冒货（FSH）

“区块链+跨境电商”概念，但实际与电商业务并无关系，而是以传销的惯用模式去发展下线，宣称单边下降。注册网址是一个装修公司备案，而这家公司在2017年9月28日早已注销。

29

莱姆币（LMC）

宣称将实现商业社会与区块链世界完美联接，采用动静态分红的奖励制度。存在非法集资风险。

30

乐付链（LFC）

用所谓俄罗斯及以色列有台家族开发的虚构国际背景作为宣传，声称单边攀升，只涨不跌。分为静态利润和动态利润，返利涉及15层，符合传销币的基本特点。

31

乐太坊（HEH）

乐太坊声称自己是一个基于以太坊构建的ERC20代币。静态利润攫取“单边攀升”的利差，动态利润靠发展下线。但超过97%数目的虚拟币都持有在同一个人手里。

32

流量魔盒

本质是一种借助共享经济模式玩转流量的云估算方案，让本已使用过的流量缓存或则闲置、冗余甚至无价值的流量资源重新迸发应有的价值。存在几十亿泡沫。

33

六度链（SDC）

声称采用区块链技术进行店面投资，投资者将获得其token“六度云贝（SDC）”，可随时提现或兑换为其他商品。承诺其代币“每日下降3%”、“投6-10万元，每天可以提现，1个月内回本，收益20%以上”。2018年9月，多名投资者向链得得App爆料称，六度链（SDC）无法提现，负责人失踪。

34

慈善链 LMC

以挖矿为噱头，初始注册成为会员而且实名认证后，可获得1台云矿机，后期奖励制度以拉人组团队的形式获得佣金和分红。

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枫叶币CMCC

CMCC自诩是联合加拿大皇家银行、国家证券交易所牵头发行的一款加密数字货币，采用静态利润和动态利润相结合的方法，目前提现困难。

36

共享链商城

该项目称把“区块链”和共享商城借助技术手段实现结合，只要消费者在商城购物消费，就能得到商城的特殊福利。

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美思沃（POF）

美思沃环保代币，2018年1月起开始宣传，宣称每晚按投资额的3%退还，共计返给投资额的2.5倍~3倍结束。经调查，美思沃代币没有运用任何区块链技术，也未如宣传中所说登陆任何交易所。

38

蚂蚁链（山寨ANTC）

蚂蚁链伪造日本ANTC蓝皮书，冒名进行公开募币。被冒名顶替的“正牌”蚂蚁链并没有公开募资，目前该公司只推出了蚂蚁自行车。

39

绿特币（GTB）

农业链绿特币采取发展下线的模式，吸引投资人，宣称只涨不跌，具有传销盘属性。

40

趣步链（IWC）

趣步链IWC以零投资为噱头，免费撸的方式吸引用户，空投概念，吸引大量投资人通过场外的方式去买糖果生息。

41

趣购商城（趣豆）

以购物商城和区块链为噱头进行众筹，非法吸收公众存款，表面的经营模式是购物返现，但脱离了市场规律，实行高达60%的返现额。

42

瑞波联储币

山寨瑞波币。自称将实现全球低廉而快捷的跨境支付价值，采用静态和动态相结合的方法，3年翻15倍，经瑞波币官方否认，与瑞波币无任何关联。

43

睿鑫宝 （RXBC）

睿鑫宝堪称是虚拟挖矿理财平台，持有RXBC的用户可获得动态和静态利润，发展团队和下线越多，相应奖励越多。有群众举报2018年6月跑路。

44

任务帮/硒链/帮呗

任务帮硒链由集团旗下直销公司附送给所有订购硒产品的会员，每一份存储硒链对应一份提货码。硒链堪称是去中心化不可篡改的账簿，其运作模式具有网路传销的属性。

45

品牌链 （中资链）PPL

PPL品牌链主体是一家北京的公司，名字叫陌陌乳品，号称要做区块链品牌追溯，收入完全靠发展下线。

46

REC中财数字币

号称中国第一个有国资背景注资的加密级数字资产交易网，通过收代理商、经销商的形式变相集资，设置1万元、3万元、5万元等不同额度的投资门槛，通过“拉人头”等推广形式，收取不同比列的佣金。

47

富泰链（RHC）

以“金融创新”、“区块链”为噱头，设置高额投资回报和较低的准入门槛，诱骗投资者。设置15代的等级利润，吸引投资者，并堪称可以通过认购投资、消费、交易所兑换BTC等主流数字货币变现。

48

融特币（RTC）

以全球数字黄金货币去中心化为噱头，借用数字货币矿机概念，诱导顾客通过“租赁矿机”的方法进行投资，宣传称挖矿形成的币月增长率保持在10%到50%之间。

49

TCC泰牛链

号称日本排行第六位的企业借助区块链技术构建的项目，超越99%的数字货币，而在其官网介绍中还提及“新能源汽车滴滴打车应用场景”等字眼，但该项目蓝皮书中技术代码不明。

50

TOMB淘呗国际商城

号称是一个全球购物商城，基于全球著名购物平台为应用场景、基础导向和对区块链商城价值的评估发行了虚拟代币（数字资产），设置了二级分销和合伙人奖励模式，通过拉人头入会的形式攫取佣金。

51

U宝优联万家（优宝币USS）

是一款P2P+智能合约的区块链技术的加密数字货币循环体系。2018年2月28日即将上线，号称中国法定数字货币，并称优宝币USS将与实体经济打通，能够进行消费支付。但其“挖矿模式”实则为传销中的动静态利润，借以区块链、挖矿等概念，诱导消费者。

52

Vpay（V-token）

号称是基于区块链技术开发的，一个全面开放的网路支付平台，可以实现点对点跨境汇款；第二种形式是“数字资产理财”，即用皮夹中的余额买Vpay币参与众筹。该项目借区块链概念包装资金盘，借高额投资回馈引诱投资者。

53

阿·里矿主

曾爆料称阿里巴巴已上线虚拟货币挖矿平台“P2P节点”，指出阿里正在招募矿机进驻。对此，阿里云于2018年1月半夜通过官方微博发申明辟谣，称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

54

柏拉图(PLATO)

该项目堪称是在“世界珠宝产业联盟”和“非洲区块链技术联盟”的共同推进下，共同成立的一个基于区块链技术的首饰行业共识记录机制，设置动静态利润模式，通过高额收益利润诱导投资者。2018年4月23日，陈伟星在朋友圈点名柏拉图为传销项目。

55

恒丰世纪供应链

宣称是由国务院主导，央企背景公司运作执行。后该国企表示，与“恒丰世纪供应链”毫无关系。目前，已改名为子龙文化链UTM，又挟持了河北省赵子龙文化研究院，大兴传销之道。

56

霍特币

号称由美国估算应用学博士等联合开发的加密数字货币，投资者可以选购云矿机进行挖矿，同时会形成相应的霍特币，实际上是由上线发展下线获得提成的传销模式。目前已关掉。

57

基链币

号称基链是由日本知名导演，以及日本区块链顶级人员联合发起，完美实现了BTC和ETH生态的兼容性。目前已关掉，有群众举报2018年5月跑路。

58

波点皮夹

在12377举报网站上，波点皮夹曝出涉嫌传销，有拉人头、资金盘嫌疑。波点皮夹自诩是波场官方合作的皮夹，但目前波场官方不证实也不承认。

59

全球电子商务币（GEC）

GEC从引导到交易都有较高的隐蔽性，不论是皮夹链接还是交易平台的链接只能在移动端打开。

注册发放币后，只能接触到的举荐步入GEC炒币群的熟人小主任，以及一个隐藏在陌陌中名叫“女酋长”的大主任，其他操作都由机器人完成。

60

Airbitclub

其公司性质为“比特币信托理财”，公司注册地为“巴拿马”，注册时间为“2015年9月”；服务器地址为“美国”。投资收益情况包括静态分红月利润不到4%、每75天所得收益的35%复投等高额回报承诺。

61

麦加币

该公司名为珺腾国际有限公司，是一个以经营麦加币为运作模式的新型网路传销组织，拉的人头越多，会员级别越高，得到的麦加币和奖励也就越多。即使已有媒体平台爆光，但仍然活跃在部份地区。

62

光锥LCC

光锥LCC的前身为影视文化数字资产（FCC），声称结合比特币、莱特币、以太坊推出的区块链4.0技术创造了全球第一个影视数字区块链。宣称“单边攀升，只涨不跌”，短短时间就风靡了全省，发展的会员已达到几万人。

63

BHB

宣称将构建区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统，称只要持仓700个BHB，每天快照分红usdt高达7%，推广五级返佣，直接可以领到4%，即一起加上去，一天就可以分红11%。

五招分辨是否属于传销币

在这次监控整理中，链得得App研究团队注意到：此前已预警爆光的传销币在阔别一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或修改已被预警的传销币名称，继续以同样的营运手段和相像的传播途径进行传销。链得得App特此总结五招，辨别数字货币是否是传销货币：

1发行形式

数字货币根据特定算法，通过大量的估算形成，是去中心化的发行形式。每个不同的终端节点负责维护同一个账簿，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行，传销主谋在国外或国内注册创立空壳公司并筹建网站，通过陌陌、讲座等方式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍利润的“高额返现”为噱头、不断吸纳会员会费达到牟利目的。

2交易方法

数字货币是市场自发产生的零散交易，形成规模后逐步由第三方构建交易所来完成交易。

而传销币则遭到机构或个人建仓，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币常常难以在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价位被机构或个人高度控制。

3实现方法

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总数限制的参数和方法，均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全剽窃他人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法形成区块或在区块上运行，因此多采用人为分拆的方法进行代币奖励，通过在短期内不断分拆，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。

4是否给出源代码链接

去中心化数字货币就会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是冲值订购交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每形成一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速率、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者乐意，传销币可以无限配股。