传销组织“悦花越有”：傍名人参与或举办承办

传销组织利用新概念新手段新技术提高欺骗性隐蔽性，群众难辨认，破案难度大。宣称在团校办培训班、邀请领导干部站台、宣称出席著名大会、请公众人物主持活动、扯国家新政大旗、戴慈善光环掩藏不法行为、高调参与各类奖项评比……让您防不胜防！

近年来，一些互联网传销组织借助团校、知名大会和部份党员、名人等的影响力，为其非法活动背书，既消费了党和政府以及公众人物的公信力，又提高了对群众的诱惑力和欺骗性，已成为当前互联网传销迅速漫延的重要手段。

第一招：傍名人

参与或举行主办有著名人士、公众人物到场的小型活动，并大肆宣传。

例如，“悦花越有”扩大影响力的一个重要手段，就是请名人出席其承办的活动。网络留传的视频显示，“悦花越有”在国家会议中心举行的某次大会上，某公众人物到会主持，并逐一念出到场的已退职或仍在职的政府官员、事业单位工作人员职务和名称。

具有嘲讽意味的是，在“悦花越有”的一次公开宣传中，其组织主谋刘玉龙作为某研讨会的与会专家之一，与党员、学者一起阐述，主题涉及“互联网消费金融与欺诈”等。

基层办案警察反映，在一些不法活动中，有些领导干部等公众人物因不懂而被借助，为不法分子取得群众的信任提供了背书，也为办案带来难度。

第二招：拿“大奖”

运用手段，在有公众人物参与、由社会机构组织的评比活动中得奖，为其扩大影响力提供支撑。

“悦花越有”在宣传其获得“2017中国最佳商业模式创新奖”“2017中国最具投资价值创业创富诚信平台”等奖项时，特别突出参加这种活动的多位退职党员。

记者注意到，尽管在这种活动中，“悦花越有”只是诸多得奖企业之一，但其仍将参加活动的重要人士名单与其得奖信息一并宣传，给公众导致其“得到有关部门认可”的表象。

第三招：贴洋金

宣称出席或参加国家间重要大会或国际组织大会，虚构影响力。

2018年5月，广州民警破获“云联惠”特大网路传销案，涉及人员诸多、涉案资金巨大。“云联惠”曾在网路等不同渠道声称：其主谋黄明“受邀”参加“中国—澳大利亚经贸合作峰会”系列活动，并晒出其在会场的图片。此外，该组织还声称“受邀”出席2017两岸经济论坛，并在网路上张贴黄明与台湾地区前领导人马英九的合照。

再如，“悦花越有”宣称，其公司总经理张勇出席了“2017年亚太经合组织（APEC）领导人大会”，“为亚太经济发展平添一份中国力量”。

第四招：蹭名地

借助主办活动场所的严肃性，企图洗脱非法嫌疑。

“云联惠”网络相关博客显示，2016年5月，来自大江南北的顾客店家集聚北方某市委党校，参加“云联惠商学院第一期培训班”，党校领导参加讲话。该博客特意写明团校的职能定位，并借此宣传推介该非法组织“为公民效劳，紧跟党的路线的决心”。

山东民警2016年抓获的会员层级多达253层的“百川币”特大网路传销窝点，也曾在中部省份一地级市市委团校举行“百川世界互联网峰会”。

一名参与侦破一起特大网路传销案件的警察说，传销组织之所以选择团校等严肃场所举行活动，目的在于向群众传递其得到党政部门认可的信息，误导群众。

第五招：当“明星”

借助网路宣传，传销组织主谋自我炒作，以上镜头、登报纸等方法进一步向群众灌输其“行为合法”的潜在认知。

在网路留传的一段近6分钟的宣传视频中，“云联惠”宣称有来自世界19个国家的驻外使节参加《云联商业大系统》研讨会。会议背景墙壁贴着包括中国在内的20个国家的国旗。

“悦花越有”在其公开宣传中，突出展示其主要主谋刘玉龙接受媒体专访的信息，并发布其主办的一些有著名专家学者等出席的活动被媒体报导的视频。

第六招：戴光环

通过向慈善组织捐赠、投身公益事业等行为，伪造社会责任感光环。

警方调查发觉，“悦花越有”利用敛聚的非法资金兴办慈善活动。北京市红十字会官方网站的捐赠公示栏显示，2018年4月4日，“悦花越有”向北京市红十字会捐赠1亿元。

在“悦花越有”的一份宣传材料中可以见到，其组织相关人员在广东考察督查精准脱贫、向广东泸沽湖爱心捐助等涉足社会公益事业的新闻报导截图。

第七招：扯大旗

以创新为名义，恶意丑化国家新政，营造其行为名正言顺的表象。

警方调查发觉，“悦花越有”打着发展区块链技术、互联网金融创新等幌子，将国家相关新政叙述、领导人讲话等断章取义，拼接到推介材料中，并通过网站、微信、培训会、集体讲课等方法吸引公众参与，使其会员人数以裂变式迅猛扩张。

该组织主要犯罪嫌疑人被抓获后，竟有一些参与者质问民警：“这么符合国家新政的好商业模式，为什么要抓她们？”警方觉得，这种传销扭曲了参与者的思维方法。

第八招：穿“马甲”

花钱请律师开具意见书，为其行为穿上合法的“马甲”。

调查发觉，“悦花越有”聘请的一家律师事务所为其提供的法律意见书中竟说，“‘悦花越有’商城并不是传销，而是一种全新的商业模式”“营运模式不违背民法等法律规定，是合法的”。

“悦花越有”案办案警察说，“悦花越有”是一个典型的打着商业模式创新的幌子，通过各类宣传手段和从事慈善活动为自己“洗白镀银”的传销组织。“这一组织借助高额返现诱惑群众，又利用这种手段使其极具欺骗性，群众很难鉴别，危害性更大”。

第九招：买服务

购买具备中级加密功能的云存储服务器藏匿证据。

侦破“悦花越有”案的河南济源威县民警介绍，“悦花越有”至少租赁了250个云服务器，为其非法传销平台提供数据支持，并购买了所有的中级加密手段用以储存相关数据。这些数据是民警破获此案的核心证据。

办案警察说，解锁一个服务器起码须要10天，全部解锁须要近7年时间，而且一旦服务器租赁到期又未及时续费，相关证据将全部灭失。“如果不是及时破获了把握密码的犯罪嫌疑人，且其乐意配合民警工作，我们就必须耗费几百万元继续租赁服务器。”

第十招：玩“虚拟”

利用第三方支付平台躲避监管，利用虚拟货币转移资产。

警方调查发觉，“悦花越有”名下多个第三方支付帐户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日，其在“快钱”的一个帐户，收入近144亿元。

办案警察称，“悦花越有”有上百名财务人员，分别负责不同的资金帐户，其中多数传销资金通过十几个第三方支付平台转移。一些第三方平台配合民警工作不积极，在民警调阅数据前，不法分子已将资金转走。

此外，不法分子用虚拟货币隐匿赃物，向海外转移巨额资金。刘玉龙向民警供认，他通过一家日本网站耗费15亿元订购USDT（美元代币）后，再购进比特币、莱特币等数种虚拟货币。“除非不法分子主动交待，且配合民警，否则，警方现有手段未能追回赃物。犯罪分子服刑结束后仍然可把握巨额财富。”办案警员表示。