钱宝网实控人张小雷因诈骗入过狱

钱宝网实控人张小雷是谁？曾接盘乐视游戏，还因盗窃入过狱

澎湃新闻记者 周炎炎 陈宇曦

12月27日消息，据平安北京官方微博透漏，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违规犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在举办调查。

澎湃新闻发觉，钱宝网的实际控制人张小雷人生经历尤为跌荡起伏，此前曾因泛美亚公司“海外输送篮球学员”诈骗风波出狱，2012年创立了钱宝网后被指责庞氏骗局、涉嫌非法发行期货，在今年9月还强势竞购了乐视的游戏蓝筹股。

曾因“泛美亚事件”锒铛入狱

张小雷 视觉中国 资料图

张小雷出生于1969年，号称1997年28岁之时就早已成为千万富翁，第一次被公众熟知是因为2003年的泛美亚事件。张小雷在出任泛美亚公司CEO时，以“向海外输送篮球学员的名义”，先后将50多名小球队送到美洲留学，并借助向小球队缴纳费用和向外界融资两条途径，总计获取资金约1000多万。但事实上中国少年队员与智利西班牙联盟俱乐部毫无关系，只是该俱乐部一名队员本人租了西班牙联盟队主球场边角上的一小块地方，作为中国小球队的训练场地。小球队在英格兰生活困窘，1000万元不知去向，后来被媒体爆光后，张小雷因诈骗罪锒铛入狱。

张小雷后来入狱后也没有舍弃篮球，钱宝旗下的钱宝足球俱乐部筹办于2013年，并于2014年初即将注册创立。更大的动作是在2014年成为了拜仁皇家社会新赛季的主赞助商，赞助期为1年。于是可以看见2014年到2015年间，西甲皇家社会的球队身着“钱宝”字样的队服在赛场上奔跑。

北京时间2014年8月11日晚，皇家社会官网宣布中国企业钱宝网成为其主赞助商。

微商平台涉嫌庞氏骗局

在入狱以后的2012年，张小雷创立了钱宝网，这是一个微商进驻平台，缴纳2万元抵押金即可开店营业。奇怪的是，平台推出“看广告”任务，即注册用户收取一定数额的保证金，要去“任务大厅”看广告、填问卷、玩游戏，完成任务后得到利润。钱宝网宣传材料称，“如果用户才能缴交10万元保证金，并保证每日完成一定量的‘看广告’任务，每月可获最低4000元、最高过亿元的利润。”

早在2014年，就有媒体指责钱宝网的营运模式，计算出该公司维持半年须要起码4000万元，并且没有广告协会把钱花在点击广告挣钱的用户头上。唯一的可能性，是不断发展用户，用新加入的用户的保证金来分发给用户当利润，即庞氏骗局。

截至今年9月，钱宝网官网显示，平台流水超过500亿元，注册用户超过2亿。官网还曾显示，截至2016年9月份，入驻50万余店家，日活跃用户超过1000万。如今打开钱宝网官网，显示的也是平安南京的上述微博通报。

事实上，今年8月，就有投资人发觉钱宝网未能提现，而有媒体报导，钱宝网北京总部空无一人，疑似跑路。但是随后张小雷在微信公众号录了视频，强硬表示：“这个事哥们你搞大了，你给自己惹了很大的麻烦，因为你惹上我了，我跟他人还不太一样，维不维权的我先不管，反正我一定要找到你，在这儿我悬赏十万，人肉你找到你，好吗，你等着。找到你之后怎么办？法律有法律的办法，我基于法律框架之下也有我的办法。你那么伤害我的宝粉，我一定会让你痛不欲生，肯定会让你付出更惨重的代价，为我的宝粉复仇。”

一直到12月26日，也就是张小雷投案自首当天，钱宝网的微信公众号还更新了一篇圣诞问候，视频中有张小雷出镜祝贺春节。

因非法发行期货，名下新三板公司退市

钱宝网的另一个争议是非法发行期货，而发行的是新三板公司泡宝网（832983.OC）的股份。

泡宝网（山东泡宝网络科技股份有限公司）成立于2009年1月5日，是一家集产品展示、信息发布、在线交易、物流配送等业务于一体，基于B2C模式的营销服务企业，主要依托旗下“泡宝网”网络，以网路购物、积分换礼和礼品服务等方式进行商品销售及同城配送服务。

根据Wind资讯，张小雷对泡宝网持股40.56%，是第一大股东，因而泡宝网和钱宝网构成关联公司。

2016年4月13日，泡宝网的主办券商西南证券发布了风险提示公告称，公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于2016 年1月份发行了25000个“钱宝份额”，并承诺“钱宝份额”可折换为泡宝网公司的股票。

根据钱宝网任务大厅的描述可知，该项目首次认购价钱每股20元，每个份额1000股股票。项目描述还表示，钱旺信控集团已与泡宝网达成战略合作，共同完成定向增发，并整合新业务（应用市场和游戏），快速把新业务列入到上市体系。另外，项目描述还承诺2017年托底收购价格每股不高于31元。

也就是说钱宝网该项目募资金额高达5亿元，计划定增股票份额高达2500万股。

因而山东监管局觉得该行为违背了《非上市公众公司监督管理办法》第四条“公众公司公开出售股票应该在全国中小企业股份转让系统进行，公开出售的公众公司股票应该在中国证券登记结算公司集中登记存管”的规定；并涉嫌违犯《中华人民共和国证券法》的有关规定，涉嫌构成非法发行期货。

对于钱宝份额问题，山东监管局要求钱宝网当即停止该项目的线上或线下运行。公司的实际控制人张小雷也承诺，钱宝应用市场和游戏发行业务新三板股权申购确权项目中止后，该项目不再恢复。同时，对于通过钱宝网发行的泡宝网股份将全部赎回，并将募集资金全额退还给投资人，该项目将完全中止，所发行份额不再折换为任何公司的股票。

今年12月中旬，全国中小企业股份转让系统发布公告称，因控股股东、实际控制人占用公司资金以及向关联方提供欠款未及时对外信息披露，泡宝网及其实际控制人张小雷、董事长张小悦、时任财务负责人兼董事会秘书杨文阳被开具警示函。

而就在张小雷投案自首的前夕，泡宝网于12月22日中止挂牌而退市。

100%竞购乐视游戏

值得注意的是，股转系统的警示函显示，2017年8月29日，泡宝网全资子公司上海冰穹网络科技有限公司通过银行帐户将1400万元卖给张小雷控制的成都钱坤智能系统有限公司，2017年9月5日，成都钱坤智能系统有限公司归还欠款1400万元。上述行为未履行内部决策程序、未及时进行信息披露且未约定月息，构成了资金占用。

其中提及的上海冰穹网络科技有限公司正是9月大手笔竞购乐视游戏的“金主”。

上海冰穹网络科技有限公司，成立于2016年1月11日，注册资本1100万元，法定代表人为方春秀，股东为山东泡宝网络科技股份有限公司。9月19日，旗下游戏发行公司冰穹互娱在官方网站宣布，以现金方式即将竞购乐视游戏100%股权。

在当日冰穹互娱竞购乐视游戏的发布会上，冰穹互娱CEO王强、乐视游戏CEO董萌亮相。冰穹互娱CEO王强称，能达成本次竞购，主要基于两点：一是两家公司志同道合，目标一致；二是各取所长，优势互补。

9月19日当日，钱宝网微信号也推送了竞购乐视游戏的消息，说法是“钱宝旗下冰穹互娱即将全资竞购乐视游戏”，钱旺品牌持有人张小雷在谈及为什么选择乐视时表示，“我们就是要在他人屋漏偏逢连夜雨的时侯，帮人把瓦片盖上，犹如雪中送炭。”该篇推文还介绍到，“张总说，他仍然有着英雄救美的情结，而乐视也足够‘美’”。

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