MBIMBI国内最大头目之一舒某被抓，涉案资金资产上亿元！

为配合相关部门打击传销活动，现长期大量收集河南洛阳、河北秦皇岛、湖南长沙三地传销组织的信息，如有投诉、举报、掌握信息者可联系反传销365网。

1、MBI

MBI国内最大头目之一舒某被抓，涉案资金资产上亿元！

近日，我市警方通报一起特大跨省网络传销犯罪案件，经过办案部门历时4个多月的缜密侦查，一起涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人的传销大案浮出水面，目前涉及该案的27名骨干犯罪嫌疑人被警方成功抓获，扣押、冻结涉案资金1.4亿元。

“该传销组织利用这一款所谓的网络理财投资平台，通过架设在互联网上的网站以及在中国内地和东南亚招募代理的方式，由代理在各自所处地区培养发展骨干，此后再由骨干通过建立微信群、QQ群等方式对平台进行推广。”办案民警介绍，在参与平台投资理财的过程中，传销组织灌输的主要思想就是，参与者只要发展下线，那么个人的收益就会实现倍增。

在调查中办案民警发现，马来西亚MBI集团除了推出MFC的网络传销平台外，还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19个传销产品，通过近几年的发展，在全国乃至世界多个国家蔓延盛行。

随着传销组织各区域骨干的相继落网，传销组织金字塔顶端的大boss舒某逐渐浮出水面。

该案的主要嫌疑人舒某，从2015年起在马来西亚代理了传销平台后，通过其人脉关系与同伙在云贵川为基础，湖南、上海等地为辅的全国多个省市建立起庞大的传销犯罪团伙，该团伙的骨干成员向下辐射，建立起庞大的传销犯罪网络，该传销网络涉及人数达到了数万人。

当舒某在得知攀枝花传销组织被瓦解后，次日便潜逃至马来西亚，并联系MFC平台公司总部对我市所有被抓成员平台号码进行封锁。由于账号无法登陆，对警方前期在攀枝花收网行动及证据收集造成巨大障碍，抓捕舒某行动一度陷入困境。

犯罪嫌疑人舒某虽人在境外，但仍通过多方路径竭力打探攀枝花的消息，并在境外利用其教授团队回避警方打击。历经两个半月后，舒某以为风声已过，于2018年10月8日回到昆明。得到消息后，专案组侦查员立即赶赴昆明，并在舒某住所附近的某餐馆内将正在吃饭的舒某当场抓获。

至此，“MFC”网络传销犯罪组织核心团队成员基本到案，该案共抓获犯罪嫌疑人27人，其中舒某、苏某等9名主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织领导传销活动罪已被依法批准逮捕，扣押、冻结涉案资金1.4亿元。目前，公安部已审批通过该案，并发起全国集群作战申请，案件正在进一步办理中。原文摘自【四川公安】官网万众一心，积极参与网上投诉！合法，理性表达诉求才是最正确的，最有效的方式，只有依靠国家力量才能将骗子摧毁！

2、AMBC非中矿业（非洲矿业）

2021年12月21日，裁判文书网（）公开一则AMBC非中矿业（非洲矿业）传销案一审判决书，几个团队领导人被判刑一到四年不等，操盘手孙鹏也已被两地公安网上追逃。

3、“TST庭秘密”

明星张庭的公司涉嫌传销被查。

4、“云数贸”卡

一张“云数贸”卡，几十元能买一张。让人称奇的是，该卡里有数字货币、股权、积分等资产，“价值”几百万元、几千万元、几亿元、十几亿元不等，且一两年解冻后，还能提出来当钱用。这样的卡能信吗？嫌疑人赵某被河北承德市双桥区专案组抓获。

5、聚跑

从26日到今天，已经维护4天了，价格更是跌倒了2元附近，前途渺茫。

6、“碳森林 TCH虚拟币

2021年12月15日上午，涟源市公安局刑侦大队接到群众举报称有人在石马山办事处实施诈骗。刑侦大队闻信而动，迅速组织实施抓捕，一举抓获了正在“开会”的吴某波等8人，现场扣押作案手机16台、虚假宣传资料若干。

据调查，犯罪嫌疑人吴某波等人利用国家推行“碳达峰”“碳中和”等环保理念，虚构了一个“碳森林”的投资项目，在国外一“去中心化交易所”设计了一款名叫“TCH”的虚拟币，通过大量虚假宣传，鼓动受害人在平台上投资“TCH”虚拟币。他们以高额回报引诱受害人购买USDT币后，再用USDT币“投资”兑换其虚构的TCH币实施诈骗。

7、智天

智天真是新人辈出啊！自从2018年底邓智天进去后，过段时间，就会冒出一个自称的“智天代言人”：

2019年，冒出一个毛权，卖CIC币，卖水灵子、省电王，结果呢？

2020年，又来了个岳林，忽悠昌盛股权，结果呢？

2021年，凭空来了个“刘开明”，忽悠智天股权，连身份证都是假的，好久没有冒泡了；

最近，天上掉下个“李文龙”，发了几个小视频，俨然以“智天代言人”自居。

另外近期，一些传销群中的忽悠信息不断，但都是假的。

12月15日数字货币落地大会，假的！

12月20/22日智天平fan大会，假的！

12月22日，IPV9落地大会，假的！

操盘手邓智天都因传销被判十三年了，但是，目前仍有各种智天衍生骗局大行其道。就跟云数贸五行币一样，张健都被判刑了，但每年还是有各种借着这个项目的骗局出来忽悠投资者。

8、MetaSwap跑路

币圈跑路项目每天都有，这次圈内头条新闻是：BSC链上又多一个暴雷项目——MetaSwap跑路，卷走资金达到2000万。这已经不是第一次在BSC链上发生这样的跑路事件了，对于BSC链，自从上线以来，完全成为了黑心操盘手借刀杀人的地方，因频频发生项目跑路、遭黑客攻击事件常被圈内人诟病。

经检测发现，MetaSwap项目方跑路，盗走的资金（约325万美元）已转移至Tornado.cash混币。另外，Metaswap已于不久前将其推特和instargram等等官方社交账户全家注销，可见其跑路是做足充分的准备的，只是那些参与这个项目的用户就被坑惨了。

这样的跑路项目在BSC链上真的是经常发生，前段时间轰动一时的鱿鱼币跑路事件，也是发现在BSC链上，这个BSC链都能称之为“跑路项目的温床”了。

在今年，DeFi概念持续爆发，中心化交易所为了抢占流量，纷纷推出了交易所公链，其中币安因自身所带的流量等因素，推出的BSC迅速成为最瞩目的一个。

有网友发现，在币安智能链上发行项目很容易，门槛也很低，只需要100多人民币，你就能在上面发行一款“高大上”的产品，然后再编一个概念比如什么元宇宙、超级借贷等等就可以到处撒网捞钱了。就是因为审核要求太低，导致什么项目都能上，这个链上才会充斥着很多的诈骗项目。

9、掌上宝短视频

这个项目小编早就预警了，如果大家听小编的早点下车，现在都应该偷着乐了，反观那些后台质疑小编的人，现在还能下车吗？

10、TRX波场超级社区

打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判：多个头目被判刑，没收钱款近9千万元，

据了解，“TRX波场超级社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典型案例。

11、“福星临门扶贫基金”

这个项目涉嫌传销、涉嫌诈骗，请远离这骗局！

12、”中国芯”与“中航科技”

一个操盘团伙搞的两个骗局项目，还冒充央企—-各位当心！

看这下面模式就知道了，典型的骗局，而且是那种短期圈钱就跑的项目。

13、“金巨鲲”

改名“巨鲲生态”，再次发行star币收割韭菜，据了解这个项目是在2020年5月底开的盘，最早的时候这个项目叫“抖管家”，就是抖音视频点关注，利用“字节跳动”宣传拉人头入坑。去年这样的资金盘平台特别多。一个名叫佳佳的人自称去上海字节跳动公司考察回来，并且拍了照片，回来之后忽悠了大批韭菜入坑，结果运行了三个月左右就停盘了，然后重启再名为“金巨鲲”。

14、“好益得商城”

现距离不能提现已经两个多月了，提现还遥遥无期。据知情人透露的消息，好益得现在开始宣称和南粤合作了，准备移盘到南粤，借南粤来推动支付。这消息是真是假？南粤就愿意接下这个烂摊子？还是好益得又玩的一手再次收割呢？

15、“江苏联宝”

3年半时间，向7万多人非法吸收资金157亿，导致近6万名集资参与者损失59亿多元——号称“一年赚一千万”“超越阿里巴巴”的江苏联宝特大集资诈骗案，12月27日进行了一审宣判。12月28日，上游新闻记者从江苏省扬州市中级人民法院了解到，因犯集资诈骗罪，主犯欧年宝被判处无期徒刑，其余3名高管犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，获刑有期徒刑15年到4年6个月不等。

16、博鑫洗码

崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目，以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任，向社会公众非法集资，后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队，并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。

主犯非法占用资金3.54亿元，被青岛市中院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余18名被告人分别被判处七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。

17、“双子新约”

打着“提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利”的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自设的App和虚拟货币交易所进行网络传销，不到4个月时间吸引会员8.4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。

近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告单位深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。

18、USDT再次增发

今年的币圈，好像一直比较萎靡，也能感觉到一丝寒意。比如雷达币的崩盘，博览也是问题重重，这GEC环保币更是发布了套路公告，最近又传出来赞丽出现各种负面消息；币圈主流普遍大跌超过50%以上，链游陷入低潮期，交易所清退正面临关键时间点等等。

链游就不说了，之前说了也挺多的，至于交易所清退也在陆续进行中，火币是已经撤出来了，从明年2月份开始收取大陆未提取资产的管理费，说白了以后就是个钱包了。

至于国家监管，现在影响最大的只有可能是OK和币安，是不是能监管那就要决心了。在这样的大环境下，有一条推送新闻，Tether吸血鬼公司又增发USDT了。

基本上每一次增发，形势都会一边倒。大家应该注意一件事情：未来牛转熊的关键时间，Tether公司可能会用这种增发的方式，与一些做空机构，华尔街大鳄联合，洗劫全球虚拟币投资者，这事对于他们来说，算是基操了。最后是一定会收割的。

19、将军星

近年来，我国的酒类产业得到了不俗的发展，有研究报告指出，我国酿酒产业通过重组、并购和整合等市场行为，优化了产业结构，在相关领域进行布局的各类酒企也是越来越多。在这样的背景下，伴随着互联网的兴起，一些平台通过设立网络商城的方式来销售酒类产品也变得不足为怪了，近来备受争议的“将军星商城”便是其中之一。

将军星这个项目的本质就是个互助盘，这种资金盘模式的鼻祖就是3M，前几年在盘圈非常流行，现在这种纯互助模式不多了，大部分都加了游戏和区块链的概念进去了。但不管怎么变，本质都是资金盘骗局，各位当心！

20、FIL

大家都知道最近算力矿商不太平，FIL十大矿商中，已经寥寥无几了，基本也被赶尽杀绝了。

11月2日星际联盟被徐州警方打击了。

12月14日人人矿场被山东警方打击了。

12月21日时空云老板和主要管理层集体失联。

长期来看，FIL的局面不是很乐观，肯定会有人大量出货。据爆料，某地址从2020年8月份开始开始持续出货，而且不止这一个地址。

据不完全统计，从星际联盟开始，被查的几个矿商如人人，中安链控（还有几个小的暂时不能曝光），这些矿商总计散户质押的币有3000万枚，具体价值多少大家自己可以算算。3000万枚FIL，大部分都是最初或者今年2-5月份入局的，成本偏高。考虑到散户一般手里不会持有太多的币，所以这些币大部分都被项目方给吃了。

21、经济日报：虚拟货币“挖矿”监管不能留死角

12月25日，经济日报刊文“虚拟货币‘挖矿’监管不能留死角”。文章表示，对虚拟货币“挖矿”不留监管死角。一方面需要相关部门形成联动，加强协调合作，共享监管信息，破解个人“挖矿”难监测、难排查等难题，形成整治合力；另一方面还要善用技术手段，从能耗、算力、资金流向等多方面跟踪侦破，做到全流程、全链条监管，让散户“挖矿”无处遁形。总体来看，在各部门各地区的集中整治下，目前无论是规模化“挖矿”还是分散式“挖矿”均得到了有效治理，未来随着监管盲区的一一扫除，相信距离虚拟货币“挖矿”清零目标的实现不会太遥远。

22、仪丛旅游

这个项目之前也提醒过不少次，这就是个打着旅游旗号的资金盘而已，让大家注意风险。最近积分价格是一跌再跌，近日又出了个公告，大概意思就是以后积分价格自由买卖，公司不管了。这个公告的本质含义相信老司机们应该都懂的，这种类似于只在内盘玩的企业币，如果公司不控盘，那基本很快就要归零，因为没有足够基数的玩家和共识。现在这个公告一出，说明公司想脱手不玩了，各位赶紧撤吧！

23、名车汇-MALL

这个项目之前也曝光好几次，就是个抢单互助盘而已，据说近日已经被警方立案调查了。这个操盘团队也是蛮奇葩的，为了圈钱跑路，先是自导自演说是去自首了，最后发现没用，又出来缓和局势，不过现在可能真的要进去喝茶了。

24、“蝶链科技”

近来，随着国家都币圈的不断的高压持续打击，很多涉币类项目和交易所都崩盘跑路了，正规点的项目也都清退了国内市场，到国外发展去。当然也有很多被警方查处的企业，近期又爆出一个公司被查，蝶链科技公司的法定代表人也被刑拘。

很多人可能蝶链科技公司不了解，这家成立于2018年10月份，主要经营软件技术与服务类型，却在2020年春节疫情期间，深圳蝶链伙同其东南亚代理商利用微信qq群等，夸大宣传，吹嘘高收益，高回报，甚至谎称将为客户支付头矿挖矿的抵押币，其实就是个矿机类骗局项目。在今年的7月份，蝶链又被爆出与wen基金会之间有着不可告人的黑幕，比如违反协议规定，侵吞用户资产，洗脑营销，吹嘘高息，禁止用户提现等一系列的事情。

25、ABEL币

这个ABEL币是继pi币、GL币之后的一个新起之秀，熟悉pi币的应该都会对ABEL币有了解。这个币在短短时间内拥有数百万用户，也算是异常火爆了。事实上，这个ABEL币就是个国内人搞的的资金盘骗局罢了，前天宣布跑路了。

用免费挖矿的名义忽悠玩家进来后投资买矿机，不少受害者血本无归。

26、“思购甄选”

这个项目之前叫“思购趣拼”，拼团类模式，后来改成了现在这个抢单互助盘模式，这两种资金盘模式短期造成的泡沫都非常大，很容易崩盘。据悉目前该项目又出事了，说是支付通道被风控，现在暂停抢购要到下个月15号才恢复，而且貌似内部也不太安宁，而且好像还被警方盯上了。看样子也即将要崩盘了。

27、AB联博

一个博彩类骗局，据悉前几天这个项目跑路了，目前已经有警方立案了。

28、ACR矿机

这个项目就是一个资金盘子，这种矿机项目结局都一样，很快就是崩盘，所以尽早远离！

29、TheRidge睿智外汇

据用户爆料，数月前，该平台突然借国内对第三方支付及币圈整顿为由，拒绝了大部分用户的出金提现。

另一名用户表示，对于The Ridge睿智无法出金的问题，多次找平台的客服沟通，客服给的答复极其嚣张，“不闹公司会解决好出金问题，一闹的话，大家的钱就都别想要了！

30、“玉满天下”

这个项目本质其实就是拍卖互助盘而已，这种类型的项目一般都是搞些什么古玩字画做产品给大家拍卖，产品都是幌子，实际模式还是互助类资金盘骗局，各位当心！

31、PEC智能链

据微友爆料，这个平台是曾经的AGK骨干们搞的盘子，目前还能忽悠不少人。

32、富佑天下

这个项目最近出问题后，又搞了个什么星火计划。这次，富佑天下推出的星火计划，依托众筹的抢单模式，号称拥有完美优化奖金制度。星火计划采取多仓多期机制，每一个仓位都是从第一期1000USDT开始抢单，抢单使用USDT+2%价值的FNT进行参与，成功参与后2%的FNT进行销毁。当第一期的1000USDT抢单成功后，会科学安排下一期开仓时间，每期抢单额度会在前一期的基础上增加30%，只要每一期都抢单满额，会一直走到N期。

建议大家都谨慎点吧，这个就是个资金盘而已，各位当心！

33、大A网

被查，已经崩盘。其平台币，在崩盘前几天，就已经暴跌！这个网站大家不用再等，完全和ok不是一样的事件，其幕后控制人早就已经跑路到国外，而且a网曾经上线过很多诈骗项目，贝尔链和哈勃星球，就是他们一起狼狈为奸操作的！！